ED Raid : ईडी की कार्रवाई CBI की जांच के बाद की जा रही है

ED Raid : रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामले में देशभर में एक साथ छापेमारी अभियान शुरू किया है। यह कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज मामलों के आधार पर की जा रही है, जिसमें निवेशकों से रियल एस्टेट निवेश फंड के जरिए धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपये की हेराफेरी का आरोप है। मामले में कुल 2,434 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत देश के 30 से अधिक ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है। इनमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, महाराष्ट्र के नासिक, कर्नाटक के बेंगलुरु और मुंबई के कई प्रमुख स्थान शामिल हैं। अकेले मुंबई में करीब 20 ठिकानों पर ईडी की टीमें एक साथ जांच कर रही हैं, जबकि रायपुर, नासिक और बेंगलुरु में लगभग 10 ठिकानों को खंगाला जा रहा है।

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जांच का केंद्र उद्योगपति आनंद जयकुमार जैन, जय कॉर्प लिमिटेड के निदेशक, उनकी कंपनी, सहयोगी कंपनियां और एक व्यापारिक साझेदार हैं। आरोप है कि निवेशकों से जुटाई गई राशि और बैंक ऋणों को कथित तौर पर विदेशी संस्थाओं और शेल कंपनियों के माध्यम से बाहर भेजा गया, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ।

ईडी की टीमें संबंधित कंपनियों के वित्तीय दस्तावेज, बैंक लेन-देन, निवेश समझौते और डिजिटल रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही हैं। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल ईडी या सीबीआई की ओर से इस मामले में कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि धन शोधन की प्रक्रिया किस तरह की गई और इस पूरे नेटवर्क में किन-किन लोगों की भूमिका रही।

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Anil Dewangan

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